Finance, Risque et Réglementaire - KYC et sécurité financière

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La formation KYC et Sécurité Financière a pour objectif d’appréhender des notions clés en matière de Conformité sous le prisme des impacts que ces aspects recouvrent en matière de risque. Outre la compréhension théorique des principes réglementaires, elle aborde de manière concrète les modalités à suivre pour respecter les exigences réglementaires

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Cette formation propose :

  • De découvrir plusieurs notions : Know Your Customer, les Sanctions/Embargos, le Score de Sécurité Financière ainsi que le traitement des alertes LCB-FT.
  • D’en maîtriser les enjeux et de connaître les macro processus à mettre en œuvre pour y faire face.
  • De découvrir comment les organisations peuvent tirer parti de solutions de digitalisation des parcours clients pour répondre aux exigences réglementaires tout en optimisant l’expérience client.

 

Toute personne susceptible de travailler au sein d’un département Conformité et Sécurité Financière : Normes, contrôles, surveillance, Projet

  • Pas de prérequis d’expérience
  • TNP combine une expertise métier et projet autour des thématiques de Sécurité Financière au sein de grands établissements bancaires et assurantiels.
  • TNP anime le CRSF qui regroupe des responsables des fonctions Conformité, Risque et Finance des établissements de la place
  • TNP tient une veille réglementaire permettant d’actualiser sa maîtrise du contexte réglementaire au service de ses donneurs d’ordre
  • TNP est un acteur de premier plan dans l’animation du Club Banque de la FBF aux côtés de la direction de TRACFIN notamment.

La formation est conçue sur 2 jours pour permettre une certaine flexibilité dans l’organisation des clients. La tenue de la formation se fait en présentiel ou en visioconférence, au choix du candidat.

Jour 1

  • Module 1 : Le KYC : Principes fondamentaux, Définition, Enjeux et exigences réglementaires
  • Module 2 : Les Processus métiers concernés par le KYC
  • Module 3 : La digitalisation des parcours clients comme outil de maîtrise des risques inhérents au non respect du KYC

Jour 2

  • Module 4 : Les risque LCB-FT
  • Module 5 : Les Sanctions/Embargos
  • Module 6 : Le Score de Sécurité Financière
  • Module 7 : La gestion des alertes LCB-FT

Merci de nous contacter pour plus de renseignements.

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