Finance, Risque et Réglementaire - AML – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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La formation AML – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objectif  d’en introduire les processus et le cadre. TNP a de nombreux points forts qui garantissent un cadre de formation idéal, des formateurs compétents et la transmission de savoirs valorisants:

  • TNP combine une expertise métier et projet autour des thématiques de Sécurité Financière au sein de grands établissements bancaires et assurantiels
  • TNP anime le CRSF qui regroupe des responsables des fonctions Conformité, Risque et Finance des établissements de la place
  • TNP tient une veille réglementaire permettant d’actualiser sa maîtrise du contexte réglementaire au service de ses donneurs d’ordre
  • TNP est un acteur de premier plan dans l’animation du Club Banque de la FBF, notamment aux côtés de TRACFIN et de l’ACPR

 

Nous nous adaptons à votre besoin et nous dispensons cette formations dans nos locaux, intra ou inter entreprise, ou encore à distance.

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Pour ce faire:

  • On y définira ce qu’est le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme
  • On y expliquera les processus de blanchiment de capitaux et ses différentes phases
  • On en présentera le cadre réglementaire, le processus de supervision et les obligations légales liées à ce cadre ainsi que les sanctions en cas de non respect.
  • On en montrera les impacts sur l’activité et le dispositif global à implémenter ainsi que les différents outils les permettant (alertes, éditeurs, démarches et acteurs…)
  • On en introduira les éléments de risque (secteurs, red flag,…)
  • On présentera le dispositif TNP d’AML et de LCB FT

Cette formation s’adresse à tout employé qui devra gérer des problématiques liées à la lutte anti blanchiment dans l’organisation que ce soit par outils de surveillance des transactions ou gestion des alertes.

Pas de prérequis d’expérience.

La formation est conçue sur 1 jour pour permettre une certaine flexibilité dans l’organisation des clients.

La tenue de la formation se fait en présentiel ou en visioconférence, au choix du candidat.

  • Thème 1 : Bases juridiques et obligations réglementaires
  • Thème 2 : Criminalité sous-jacentes et secteurs sensibles
  • Thème 3 : Les différents types d’alertes
  • Thème 4 : Le traitement des alertes LCB
  • Thème 5 : Les scenarii de surveillance des transactions
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